高测股份:关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、《公司章程》修订情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第 三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日 召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 1、2023 年年度权益分派 公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》，以股权 登记日 2024 年 5 ...