航天软件:独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

北京神舟航天软件技术股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称公司) 于 2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议(以 下简称本次会议)。作为公司独立董事,我们依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 等有关规定,在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后, 基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,就本次会议拟 审议的相关议案的事前认可意见如下: 王 玉 荣 2023年10月25日 一、《关于航天软件增加 2023 年日常性关联交易预计 额度的议案》 我们认为:公司预计新增的日常关联交易属于公司日常 经营业务,符合公司经营发展需要,符合公司和全体股东的 利益;该等日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则,审 议程序符合相关法律法规的规定,不存在违反法律、法规、 《公司章程》及相关制度的情形。该等日常关联交易定价公 允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股 东利益的情形,不会对公司独 ...