航天软件:北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会审计与风险委员会2023年度履职情况报告

北京神舟航天软件技术股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天 软件"或"公司"）董事会审计与风险委员会（以下简称"审 计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创版股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》《航天软件公司章程》《董事会审 计与风险委员会工作细则》等相关规定，2023 年度勤勉认真 履行了职责。现将相关情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计与风险委员会由戚振东、李文 华、孟瑜磊三位董事组成，其中戚振东和李文华先生为独立 董事，戚振东先生为会计专业人士及审计委员会召集人。鉴 于孟瑜磊女士因退休申请辞去审计委员会职务，董事会于 2023 年 12 月 12 日第一届董事会二十一次会议对董事会成员 进行了调整，选举文钊先生担任审计委员会委员任期至一届 董事会届满之时止。审计委员会各成员具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所 的规定及相关制度要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 三、审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机 ...