杭华股份:杭华油墨股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）

杭华油墨股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭华油墨股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其他高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负 责人。未在公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...