证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-011 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员公司副总经理、 总工程师龚张水先生，公司副总经理沈剑彬先生，公 ...

国浩律师（上海）事务所 关于杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会定 于 2025 年 3 月 10 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派陈晓纯律师、毛一帆律师（以下简称"本所律师"）对本次股东大 会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及 《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定，列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关 文件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效 ...

杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 召开时间 2025 年 3 月 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于收购浙江迪克东华精细化工有限公司 60%股权暨关联交易的议 | | 案 5 | 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 1 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 及股东代理人的发言，在 ...

二、本次非住宅房屋搬迁补偿事项的进展 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-010 杭华油墨股份有限公司 关于公司收到搬迁补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次非住宅房屋搬迁补偿事项概述 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 6 日召开公司第四届董事会第八次会议、第四届监 事会第七次会议以及 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于签署< 非住宅房屋搬迁补偿协议>的议案》，同意公司与杭州东部湾新城开发建设指挥 部签订《非住宅房屋搬迁补偿协议》，本次搬迁总计补偿金为人民币 38,896.33 万元。 以上事项具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭华油墨股份有限公司关于签 署<非住宅房屋搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2024-042）、《杭华油墨股 份有限公司 2 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-009 杭华油墨股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 名 称：杭州杭华绿印新材料有限公司 成立日期：2023 年 10 月 27 日 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）全资子公司杭 州杭华绿印新材料有限公司（以下简称"杭华绿印"）因实际经营及业务发展需 要，对其法定代表人进行了变更。近日，公司全资子公司杭华绿印已完成工商变 更登记手续并取得杭州市钱塘区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的 工商登记具体信息如下： 类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 住 所：浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路 3688 号临江科创园 6 号楼 12 楼 法定代表人：龚张水 经营范围：一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险 化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕152 号 浙江迪克东华精细化工有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江迪克东华精细化工有限公司（以下简称迪克东华公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了迪克东华公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2024 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 杭华油墨股份有限公司拟收购股权涉及的 浙江迪克东华精细化工有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 浙中企华评报字(2025)第 0034 号 (共一册,第一册) 浙江中 华洛产评 FFERFIFA 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020104202500043 | | --- | --- | | 合同编号: | zqh-2024-HT0535 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙中企华评报字(2025)第 0034 号 | | 报告名称: | 杭华油墨股份有限公司拟收购股权涉及的浙江迪克 东华精细化工有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 38,197,604.22 元 | | 评估报告日: | 2025年02月08日 | | 评估机构名称: | 浙江中企华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 倪阔（资产评估师） 会员编号:33210247 | | | 茹奕奕(资产评估师) 会员编号:33180054 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-006 杭华油墨股份有限公司 关于收购浙江迪克东华精细化工有限公司 60%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）拟使用自有 资金人民币 1,800.00 万元，收购株式会社 T&K TOKA（以下简称"TOKA"）持有 的浙江迪克东华精细化工有限公司（以下简称"浙江迪克"或"目标公司"）60% 的股权。本次交易完成后，浙江迪克将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表 范围。本次交易价格系以资产基础法下浙江迪克截至 2024 年 12 月 31 日的股东 全部权益评估价值 3,819.76 万元为基础，经交易双方协商，合理预计并扣减基 准日至交割期间的预计损益后，以人民币 3,000.00 万元作为本次交易目标公司 的整体估值。 ●截至本公告披露日，浙江迪克存在对股东 TOKA 的欠款合计本金 2,278.40 万美元（以 2024 年 12 月 31 日美元 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 10 日 13 点 30 分 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-008 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 10 日 1 股东大会召开日期：2025年3月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-007 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第八次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮 件等）发出会议通知，并于 2025 年 2 月 20 日下午在公司行政楼会议室以现场方 式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成的 决议合法、有效。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议并通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 华油墨股份有限公司关于收购浙江迪克东华精细化工有限公司60%股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2025-006）。 1 特此公告。 杭华油墨股份有限公司监 ...