杭华股份:杭华油墨股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-050 杭华油墨股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第三届董 事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及拟修 订的《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本 次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和拟修订的《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经股东提名并结 合公司董事会提名委员会 ...