山大地纬:山大地纬关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-021 山大地纬软件股份有限公司 关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立 董事刘丕平先生提交的书面辞职报告。刘丕平先生因工作原因，申请辞去公司非 独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘丕平先生辞职后不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。刘丕平先 生未持有公司股份，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向刘丕平先生对公 司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名非独立董事候选人的情况 为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》 等相关规定，公司股东山东山大资本运营有限公司提名并经董事会提名委员会审 核，公司于 2024 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议，全票审议通过了 《关于提名张琦先生为公 ...