格隆汇2月6日丨山大地纬(688579.SH)公布，公司于近日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代 表讨论、表决，同意选举孙明先生为公司第五届董事会职工代表董事。本次会议的召开及表决程序符合 职工代表大会决策的有关规定。 ...

格隆汇2月6日丨山大地纬(688579.SH)公布，公司于近日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代 表讨论、表决，同意选举孙明先生为公司第五届董事会职工代表董事。本次会议的召开及表决程序符合 职工代表大会决策的有关规定。 ...

格隆汇2月6日丨山大地纬(688579.SH)公布，公司董事会于近日收到公司现任高级副总裁孙明先生提交 的书面辞职报告。孙明先生因工作调整原因，申请辞去公司高级副总裁职务，孙明先生辞职后将继续担 任公司职工代表董事、工会副主席、信息中心主任，孙明先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生 效。 ...

每经AI快讯，山大地纬2月6日晚间发布公告称，孙明先生因工作调整原因，申请辞去公司高级副总裁 职务，孙明先生辞职后将继续担任公司职工代表董事、工会副主席、信息中心主任，孙明先生递交的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 （记者 胡玲） 每经头条（nbdtoutiao）——基金经理个人炒股合法吗？我们调查了多家头部公募，答案出人意料 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-008 山大地纬软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事，与 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司于当日 股东会结束后召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委 员会委员及召集人，聘任总裁、名誉董事长、首席科学家、董事会秘书、财务总 监、执行委员会委员以及证券事务代表等相关议案。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （二）董事长选举情况 2026 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举隋进浩先生担任公 司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第 五届董事会任 ...

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条 件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到 中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事的情形。 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-006 山大地纬软件股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经出席会 议的全体职工代表讨论、表决，同意选举孙明先生为公司第五届董事会职工代表 董事（简历后附）。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规 定。 孙明先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共 同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董 事 ...

关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司现 任高级副总裁孙明先生提交的书面辞职报告。孙明先生因工作调整原因，申请辞 去公司高级副总裁职务，孙明先生辞职后将继续担任公司职工代表董事、工会副 主席、信息中心主任，孙明先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-010 山大地纬软件股份有限公司 孙明先生的辞职不会对公司日常运营产生不利影响，已按照相关法律法规做 好工作交接。截至本公告披露日，孙明先生持有公司股份 6,294,048 股，不存在 应当履行而尚未履行的其他承诺事项。辞职后孙明先生将继续遵守中国证监会及 上海证券交易所关于高级管理人员股份增减持的规定。公司董事会对孙明先生在 任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山大地纬软件股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-009 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规 定，公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举隋进浩先生担 任公司第五届董事会董事长，详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会完成换届选 举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-008）。 根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代 表人将变更为隋进浩先生。公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手 续。 特此公告。 山大地纬软件股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 山大地纬软件股份有限公司 关于变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-007 山大地纬软件股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日 （二） 股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 217,325,551 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 217,325,551 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.3300 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3300 | （四） 表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于山大地纬软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2026】第 0028 号 致：山大地纬软件股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山大地纬软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下 ...