山大地纬:山大地纬关于预计2024年度日常关联交易的公告

关于预计2024年度日常关联交易的公告 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-054 山大地纬软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常关联交 易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 3,700 万元人民币。关联董事郑 永清、史玉良、刘永新、刘丕平回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议 案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于预计 2024 年度公 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公 司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在 损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 司日常关联交 ...