山大地纬:山大地纬董事会议事规则（2024年4月）

山大地纬软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 会议的召集 第三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。 第四条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内召集和主持临时 董事会： （七）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职 务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。 第六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上的董事提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二 ...