山大地纬:山大地纬关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告

关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度 并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范 性文件及业务规则，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》及部分治理制度， 并制定了《山大地纬软件股份有限公司独立董事专门会议工作细则》，现将相关 情况公告如下： 修订前 修订后 第一一一条 公司按照有关规定建立独立董事 制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东不存在 ...