山大地纬:山大地纬2023年度董事会审计委员会履职情况报告

公司第四届董事会审计委员会由独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生 先生，非独立董事郑永清先生、李庆忠先生五人组成。主任委员（召集人）李文 峰先生为具有专业会计资格的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，现将山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 山大地纬软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （注：经 2024 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公 司对董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总裁史玉良先生将不再担任 审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆忠先生担任审计委员会委员，详 见同日披露的《山大地纬关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》） 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员出席了会议。 具体情况如下： 1、2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会审计委员会第四次会 ...