芯动联科:《独立董事工作制度》

安徽芯动联科微系统股份有限公司 独立董事工作制度 （安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"办法"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 注中小股东的合法权益不受损害。 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人，审计委员会 成员应均为不在公司担任高级管理人员的董事，且中至少应有一名独立董事是会计专 业人士。 第三条 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的三分之一，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第四条 独立董事应当对 ...