力合微:第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次 会议于2023年9月8日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼 1101公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议 通知的时间要求，符合《公司章程》等有关规定。会议应出席的董事9人，实际 出席的董事9人。本次会议由全体董事共同召集，全体董事一致推举LIU KUN先 生为本次会议主持人，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席会议，本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举LIU KUN先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八 条"董事长为公司的法定代表人"，公司法定代表人将由LIU KUN先生担任，公 司将按 ...