| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："力合转债"的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日。截至 2026 年 3 月 31 日，累计已有 38,000 元"力合转债"转换为公 司股票，累计转股数量为 1,114 股，占"力合转债"转股前公司已发行股份总额 100,570,770 股的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的"力合转债" 金额为 379,962,000 元，占"力合转债"发行总量的比例为 99.9900%。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1070号"文同意注册，深圳 市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月2 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为深圳市力 合微电子股份有限公司（以下简称"力合微""公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券及其指定保荐代表人对 力合微 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272号），并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价为每股人民 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 中信证券股份有限公司关于 深圳市力合微电子股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为深圳市 力合微电子股份有限公司（以下简称"力合微""公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等规范性法律文件的要求，对力合微 2026 年度日常关联交易预计事宜 进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、 日常关联交易基本情况 公司独立董事已就该议案召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议， 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：公司 2026 年 度预计的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要，公司与各关联方的关联交 易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公 平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符 合《深圳市力合微电子股份有限公司关联交易决策制度》的规定，不存在损害公 司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、 财务等方面独立，上述日常关联交易 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 募集资金鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—17 页 三、附件……………………………………………………………第 18—21 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 18 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 19 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 20—21 页 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕3-45 号 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称力合微公司） 管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供力合微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为力合微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 力合微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 页 | | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕3-44 号 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称力合微公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是力合 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—99 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 100—103 页 | | （一）本所执业证 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈慈琼女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、资 产评估师、证券分析师。曾任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横 财务顾问有限公司财务经理、深圳市松禾资本管理有限公司财务总监、松禾关爱 基金会理事、汉雅星空文化科技有限公司董事、深圳市中航健康时尚集团股份有 限公司监事，现为深圳市松禾资本管理有限公司合伙人、深圳市朗坤科技股份有 限公司独立董事。自 2021 年 6 月 29 日起，担任公司独立董事。 深圳市力合微电子股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（陈慈琼） 作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深 圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市力合微 电子股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市力合微电子股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2025 年度工作 中忠实、勤勉地履职尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关 事项发表意见 ...

作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深 圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市力合微 电子股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市力合微电子股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2025 年度工作 中忠实、勤勉地履职尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关 事项发表意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常军锋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获香港科技大学 机电工程学院集成电路专业硕士学位、西安电子科技大学电子工程专业学士学位。 曾任深圳华发电子股份有限公司研发部工程师、深圳艾科创新微电子有限公司研 发部工程师、项目经理、部门经理、研发总监、副总经理等、深圳市华瑞微电子 有限公司副总经理、深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事、深圳佰维存储科技 股份有限公司独立董事、上海哥瑞利软件股份有限公司 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（李忠轩） 1.参加董事会、股东会情况 作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深 圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市力合微 电子股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市力合微电子股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2025 年度工作 中忠实、勤勉地履职尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关 事项发表意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李忠轩先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于（美国） 华盛顿李大学及西北政法大学，分别取得该学校的法学硕士学位。现为中国注册 律师及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京德恒（深圳）律师事务所高级 合伙人，并持有美国纽约州律师资格。2000 年 4 月至 2008 年 3 月期间先后在深 ...

关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 股东会审议通过之日起生效。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 1.基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 18 | 组织形式 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区 ...