力合微:第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

| | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次（临 时）会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日 在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次董事 会由董事长 LIU KUN 先生主持，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席 会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...