力合微:董事会秘书工作制度（2023年12月修订）

深圳市力合微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； 第一条 为规范深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，提高公司治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律法规、其他规范性文件及《深圳市力合微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（"上交所"）之间的指定联络 人。公司指定董事会秘书、代行董事会秘书职责的人员或者证券事务代表以公司 名义向上交所办理信息披露、 ...