力合微:第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次 （临时）会议通知于2024年6月21日以邮件方式发出，会议于2024年6月26日在深 圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董 事长LIU KUN先生主持，公司部分高管以及全体监事列席会议，本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...