天承科技:第一届董事会第十七会议决议公告

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-001 广东天承科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 8 月 9 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召 开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司章 ...