天承科技:董事会议事规则

广东天承科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年八月 第一章 总 则 第一条 为明确广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范 公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东天承科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大会决议执行 机构；董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，依照法律、行政法规和《公司章程》规 定行使职权。 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务代表兼任 董事会办公室负责人。 第二章 董事的任职资格 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事的任职资格 2 | | 第三章 | 董事会的组成、职权 5 | | 第四章 | 董事长 9 | | 第五章 | 董事会组织机构 9 | | 第六章 | 董事会议案 17 | ...