天承科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-011 广东天承科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资 子公司会议室） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人； 3、 董事会秘书王晓花出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 375 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39 ...