天承科技:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-016 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免 本次会议的通知时限。本次会议由董事会召集并由童茂军先生主持召开，会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 与会董事一致同意选举童茂军为公司第二届董事会董事长。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会换届完 ...