天承科技:关于独立董事、董秘辞职及补选独立董事、聘任董秘的公告

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-026 广东天承科技股份有限公司 关于独立董事、董秘辞职及补选独立董事、聘 任董秘的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职及补选 董事会近日收到公司独立董事任华女士提交的书面辞职报告。任华女士因 个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞 职后任华女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，任华女士未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对任华女士在任职 期间的勤勉尽责表示衷心感谢！ 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创版上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《广东天承科技股份有限公司章程》等相关 规定，任华女士离职后，将导致公司董事会人数以及独立董事所占董事会和专 门委员会成员的比例低于法律法规规定的最低要求，且独立董事中欠缺会计专 业人士。任华女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，在 新任独立董事就任前，任华女士将继续履行公司独立董事及专门 ...