天承科技:2023年第三次临时股东大会会议资料

广东天承科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，保障股东大会的正常秩序、议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》以及《广东天承科技股份有限公司章程》、《广东天承科技股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 广东天承科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案 6 | | | 议案二：关于制定广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案 10 | | | 议案三：关于补选独立董事的议案 11 | 广东天承科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 202 ...