Workflow
天承科技:2024年第一次独立董事专门会议决议

(本页无正文,为《广东天承科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会 议决议》签署页) 出席会议董事签字: 广东天承科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 广东天承科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 2 人,实际出席独立董事2人。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《广东天承 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《广东天承科技股份 有限公司独立董事工作细则》等有关规定,会议决议合法、有效。会议通过如下 决议: (一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 经审核,我们认为:公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据市场环 境变化及公司业务发展需要等因素而作出的审慎决策,有助于公司的长远发展, 符合公司及全体股东的利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。 本次变更部分募集资金投资项目事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引 ...