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埃科光电:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及《公司 章程》《合肥埃科光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规 定,现将合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事曹崇延、王 翔、非独立董事唐世悦,其中主任委员由会计专业人士曹崇延女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会积极履行职责,共召开 2 次会议,会议的组织、召开 及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司审 计委员会全体委员参加了各次会议,会议议案全部审议通过。具体情况如下: | 召开日期 | 审议事项 | | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/8 ...