埃科光电:第一届监事会第八次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第八次 临时会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相 关材料已于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀 云女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部 实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体及实 施地点，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不会对项目实施造成 实质性影响，符合公司长期发展规划，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他 规范性文件和《合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。综 上，监事会同意本次部分募投 ...