埃科光电:关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-043 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 合肥埃科光电科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第一届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于调整第一届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专 门委员会规范运作，经公司董事长董宁先生提名，董事会同意选举董事杨晨飞先 生担任审计委员会委员，与曹崇延女士（主任委员、独立董事）、王翔先生（独 立董事）共同组成公司第一届董事会审计委员会。杨晨飞先生担任审计委员会委 员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后，公司董事、制造总监唐世悦先生不再担任 ...