禾信仪器:第三届董事会第十七次会议决议公告

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场加通 讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中 委托出席的董事 1 名），副董事长傅忠先生由于身体原因不能亲自出席会议，授 权委托董事高伟先生出席会议并代为表决。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-070 广州禾信仪器股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《广州禾信仪器股份有限公司 2023 年限 制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年第二次临时 股东大会的授权，董事会认为公 ...