广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式， 购买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等两名交易对方合计持有的上海量羲 技术有限公司 56.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 广州禾信仪器股份有限公司 关于延期回复《关于广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申 请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕30 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 根据《审核问询函》的要求，公司回复审核问询的时间总计不得超过 1 个月，如难以在前 述时间内回复的，可以按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定， 向上交所申请延期一次，时间不得超过 1 个月。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the successful holding of the second extraordinary general meeting of shareholders for Guangzhou Hexin Instrument Co., Ltd., where a resolution regarding the change of registered capital and the amendment of the company's articles of association was passed [1][3]. - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Zhou Zhen, utilizing a combination of on-site and online voting methods, in compliance with the Company Law and the company's articles of association [2][3]. - All nine current directors attended the meeting, along with the board secretary and other senior management personnel, ensuring a full representation of the company's leadership [3]. Group 2 - The resolution regarding the change of registered capital was a special resolution that received approval from more than two-thirds of the valid voting rights held by shareholders and their proxies present at the meeting [3]. - There were no rejected proposals during the meeting, indicating a unanimous agreement on the discussed agenda [2][4]. - The meeting was legally witnessed by Beijing Zhonglun (Guangzhou) Law Firm, confirming that the convening and voting procedures adhered to legal and regulatory requirements [5][6].

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-058 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 （二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： 广州禾信仪器股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,997,779 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,997,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.5708 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.5708 | （四）表决方式是否符合《 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州禾信仪器股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）的规定而出具。 法律意见书 致：广州禾信仪器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州禾信仪器股 份 ...

Group 1 - The company, Guangzhou Hexin Instrument Co., Ltd., will participate in the "2025 Guangdong Investor Online Collective Reception Day" to enhance interaction with investors [1] - The event will be held online on September 19, 2025, from 15:30 to 17:00, allowing investors to engage through the "Panorama Roadshow" website [1] - Key company executives, including the Chairman and General Manager, will discuss the company's 2025 semi-annual performance, governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1]

特此公告。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州禾信仪器股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、 广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价值领航--2025 年广东辖 区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理周振先生、 董事兼董事会秘书陆万里先生、财务总监孙建德先生与独立董事陈明 先生将以网络文字互动方式就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-057 广州禾信仪器股份有限公司 关于参加 2025 年广东辖区投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 二〇二五年九月 1 广州禾信仪器股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 广州禾信仪器股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 | | 7 | 2 广州禾信仪器股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 广州禾信仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信 仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州禾信仪器股份有限公 司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定， 特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东 ...

Group 1 - The company HeXin Instruments announced that it will hold a semi-annual performance briefing on September 16, 2025, from 16:00 to 17:00 [2]

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-056 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 16 日 （星期二）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 09 日（星期二）至 09 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@hxmass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广州禾信仪器股份 ...

Core Viewpoint - The company has appointed Mr. Zhou Zhen as the new General Manager, as approved by the board of directors [1] Group 1 - The announcement was made on the evening of August 29 [1] - The decision reflects the company's strategic move to enhance its leadership [1]