禾信仪器:2023年度审计委员会履职情况报告

广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 报告期内，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规及《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定和要 求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董 事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 公司第三届审计委员会由陈明先生、刘桂雄先生以及陆万里先生共 3 名成员 组成，召集人由陈明先生担任。审计委员会中独立董事过半数，独立董事陈明先 生为会计专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的 要求。 2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业知识，在公司内、外部审 计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见， 充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。 序号 届次 召开时间 审议事项 表决结果 1 ...