翔宇医疗:翔宇医疗第二届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-025 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署，秉承勤勉尽职、踏实 进取的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司 各项业务的健康稳定发展。 一、董事会会议召开情况 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 6 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 ...