证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-036 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相 关核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站 （www ...

SHANGHAI IQE ONE HILIAZUI 68 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票事项之法律意见书 致:河南翔宇医疗设备股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简 称"翔宇医疗"或"公司")委托,指派朱晓明律师、黄雅程律师(以下简称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自 律监管指南第 4号 -- 股权激励信息披露》等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称 "法律、法规和规范性文件")、《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》以及《河南翔宇 医疗设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》") 的有关规定,就公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司 增资以实施在建项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对翔宇医疗增设募集资金专项账户并使用剩 余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的事项进行了核查，核查情况与意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行 价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）的实施， 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"计划草案"或"草案"）之规定，特制定 《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称 "《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-037 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金 向全资子公司增资以实施在建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目 的议案》，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行 价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣除发 行 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：翔宇医疗 证券代码：688626 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 河南翔宇医疗设备股份有限公司 二〇二五年六月 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 2 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，后续能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 一、河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-033 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工 持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工 代表大会于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：翔宇医疗 证券代码：688626 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 （草案）摘要 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划 2 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 河南翔宇医疗设备股份有限公司 二〇二五年六月 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，后续能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-038 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 7 月 1 日 14 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 1 日 至2025 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项进 行了核查，现发表核查意见如下： 综上所述，公司监事会认为，公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完 善员工、股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，合理配置短、中、 长期激励机制，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会 2025 年 6 月 12 日 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证 券 ...