翔宇医疗:翔宇医疗第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 河南翔宇医疗设备股份有限公司 叶忠明 7 8 王 瑶 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知已于 2024 年 4 月 6 日送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2 名, 实际出席 2 名，会议由独立董事叶忠明先生召集并主持。会议的召集和召开 程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，会议决议 合法、有效。 本次会议通过了以下议案: 1、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的议案》 独立董事认为：公司 2023 年度发生和 2024 年度预计的日常关联交易事项为 公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性， 存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公 正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益， 不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 ...