誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-002 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第十四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 12 日以 电子邮件及微信通知等方式向全体董事发出，各位董事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，会议由董事长张汉洪先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 1 经董事会审议，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施， 同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用 效率，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和 ...