誉辰智能:关于修订《公司章程》及修订并制定相关制度的公告

经董事会审议，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日实 施）和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的相关内容进行修订，具体修订内容与《公司章程》原条 款的对比情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》和《关于公司修订并制定相关制度的议案》；于 2023 年 11 月 25 日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司监事 会议事规则的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-018 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于修订《公司 ...