誉辰智能:董事会薪酬与考核委员会议事规则

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市誉 辰智能装备股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占至少两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召 ...