浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会 负责，在《公司法》《公司章程》以及公司股东大会赋予的职权范围内行使决策 权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人，保管相关印鉴。 第二章 董事会的组成及职权 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第六条 董事会行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四）决定《公司章程》中无须股东大会或董事 ...