证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2026-012 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 预测上述产品对公司未来业绩的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义 务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 关于自愿披露全资子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南浩 欧博生物医药有限公司于近日获得 2 项由湖南省药品监督管理局核准签发的医 疗器械注册证，现将有关情况公告如下： 二、 对公司的影响 上述医疗器械注册证的取得，进一步丰富了公司化学发光平台检测菜单，有 助于提升公司市场综合竞争力，对公司及子公司的可持续性发展将产生积极影响 和促进作用。 三、 风险提示 公司高度重视产品研发，并严格控制产品研发、制造及销售环节的质量及安 全。上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场拓展效果，公司目前尚无法 注册人 名称 产品名称 注册证编号 有效期至 预期用途 湖南浩欧博 生物医药有 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度任期内，作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独 立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任期内履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱世政，男，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有上海 财经大学会计学学士学位、复旦大学经济学硕士学位及管理学博士学位。曾任 上海实业（集团）有限公司财务总监、副总裁；海通证券股份有限公司副董事 长。自 2012 年 7 月起任复旦大学管理学院返聘教授，2025 年 9 月起任公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 2025 ...

黄蓉，女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于苏州 大学会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任苏州进宇印染有 限公司会计岗位，苏州天平会计师事务所有限公司项目负责人，苏州正德勤联 合会计师事务所（普通合伙）部门经理，现任苏州元融会计师事务所（普通合 伙）副主任会计师。2023 年 7 月至 2025 年 9 月担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度任期内，作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独 立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任期内履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖强，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。本科学历， 毕业于复旦大学，法学学士学位。曾任金杜律师事务所律师助理，苏州元禾控股股 份有限公司法务主管，方源资本法务顾问，知合资本管理有限公司投资总监，现任 苏州民营资本投资控股有限公司副总裁，同时为苏州翼朴股权投资基金管理有限公 司合伙人。2023 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间 接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。符合相关 法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2025 年度会议出席情况 1、出席会议情况 2025 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司" ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 章程 二〇二六年三月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》） ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度任期内，作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独 立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任期内履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱跃竑，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，美国永久居留权。博士学历， 1984 年毕业于北京航空航天大学后赴法留学，1990 年获得巴黎高等师范的理学 博士学位。先后任美国普林斯顿大学应用数学系研究员；美国哥伦比亚大学应 用数学系助理教授；美国 EXA 公司计算物理学主任研究员；美国普林斯顿大学 计算数学系资深研究员；上海大学计算流体力学系 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度任期内，作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地 履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人在 2025 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2025 年度会议出席情况 1、出席会议情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭建刚，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济 学博士。湖南大学金融学教授、博士生导师。曾任湖南大学金融学院党总支书记兼 副院长、湖南大学研究生院副院长、湖南大学 985 工程首席科学家、中共湖南大学 党委委员、湖南大学学术委员会委员和学位评定委员会委员等职务。现任 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2026-007 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司 （以下简称"浩欧博"或"公司"）2025 年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告说明如下： （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的《关于同意江苏浩欧 博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,576.4582万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为35.26元。本次公开发行募集资金总额为人民币 55,585.92万元，扣除各承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关 发行费用5,939.34万元(含税)，实际募 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事肖强、彭建刚、钱世政的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事肖强、彭建刚、钱世政的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2026 年 3 月 16 日 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下 简称"《审计委员会议事规则》"）等规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）成员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责。现将 2025 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成。报告期初，原第三届董事 会审计委员会由独立董事黄蓉担任召集人，非独立董事王凯、独立董事肖强担任 委员。 2025年度，审计委员会共召开5次会议，全体委员亲自出席了会议，召开会 议的情况具体如下： 1、审计委员会2025年第一次会议于2025年3月13日召开，审议并通过了《关 于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年度财务决算报 告> ...