元琛科技:关于安徽证监局行政监管措施决定的整改报告

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于安徽证监局行政监管措施决定的整改报告 一、公司开展专项整改的总体工作安排 为更好地落实安徽证监局下发的《决定书》中的相关整改要求， 公司召开专题会议，成立了由董事长徐辉先生牵头的专项整改工作小 组，由徐辉先生担任组长，全面统筹开展本次整改工作。公司董事、 监事、高级管理人员以及相关部门人员，本着实事求是的原则，严格 按照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关制度的要求， 对《决定书》中提出的问题进行了自查，并提出整改计划，同时要求 整改责任人针对《决定书》提出的有关问题，结合自查整改的落实情 况，进一步明确后续安排，做到切实提升公司内控治理水平，更好地 保障公司合规经营、规范运作。 二、存在问题及整改措施 1、财务核算不规范 （1）问题描述： 一是公司在 2022 年度业绩预告及业绩快报不准确，对 2022 年度 业绩预告和业绩快报进行了大幅更正，更正的主要原因是补充确定海 外销售佣金、咨询费、股份支付、利息支出等费用 1,475.69 万元， 以及补充计提存货跌价准备和固定资产减值 485.19 万元。二是 2022 年半年度报告存在错报，错报的主要原因系部分费用存在 ...