证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2026-011 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日 至2026 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年4月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份 有限公司二楼会议 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2026-009 一、董事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 22 日以短信、电话、邮件等形式发出 会议通知，2026 年 3 月 27 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长徐辉先生主 持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%； 2、本计划激励对象包括公司实际控制人梁燕女士，不包括其他单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女、独立董事和外籍员工； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 安徽元琛环保科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 梁燕 | 中国 | 董事、总经理 | 50 | 9.80% | 0.31% | | 2 | 陈志 | 中国 | 董事、副总经理 | 25 | ...

证券简称：元琛科技 证券代码：688659 安徽元琛环保科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划 （草案） 安徽元琛环保科技股份有限公司 二零二六年三月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办 法》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股股票或/和 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2026-010 安徽元琛环保科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式 □第一类限制性股票 √第二类限制性股票 □股票期权 □其他 股份来源 √发行股份 √回购股份 □其他 本次股权激励计划有效期 36个月 本次股权激励计划拟授予的限制性股 票数量 5,100,000股 本次股权激励计划拟授予的限制性股 票数量占公司总股本比例 3.19% 本次股权激励计划是否有预留 □是，预留数量_______股（份）； 占本股权激励拟授予权益比例______ √否 本次股权激励计划拟首次授予的限制 性股票数量 5,100,000股 激励对象数量 83人 激励对象数量占员工总数比例 15.66% 激励对象范围 √董事 √高级管理人员 √核心技术或业务人员 □外籍员工 √其他，董事会认为需要激励的人员 授予价格 5.18元/股 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年 限制性股票激励计划（草案）的核查意见 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科 创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的有关规定，对 ...

ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场柏悦中心 5 层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 1 安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）之法律 意见书 安徽承义律师事务所 安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 2026 年限制性 股票激励计划（草案）之法律意见书 (2026)承义法字第 00055 号 致：安徽元琛环保科技股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）根据与安徽元琛环保科技股份有 限公司（以下简称"元琛科技"或"公司"）签订的《聘请律师协议》之约定， 指派司慧、张亘律师（以下简称"本律师"）作为元琛科技 2026 年实施限制性 股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划"或"本次激励计划")相关事宜 的专项法律顾问。本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称" ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬 与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司董事、高级 管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、外 籍员工）。 以上激励对象中，公司董事必须经公司股东会聘任，高级管理人员必须经 公司董事会聘任，所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业 创新创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起， ...

安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》等 相关规定，公司第四届董事会由九名董事组成，其中一名职工代表董事将由职工 代表会选举产生。 公司于 2026 年 3 月 2 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同 意选举古俊飞先生为公司第四届董事会职工代表董事。古俊飞先生符合相关法律 法规和《公司章程》规定的任职条件。本次职工代表会选举产生的职工代表董事， 将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第 四届董事会。第四届董事会董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日 起就任，任期三年。 古俊飞先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人 员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 特此公告 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2026-008 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 ...

关于公司完成董事会换届选举暨 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2026-007 安徽元琛环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》等规定，安徽元琛环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次 临时股东会，选举产生了五名非独立董事和三名独立董事，与公司职工代表大会 选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四 届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理 人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制的方式选举徐辉先生、梁燕 女士、陈志先生、郑文贤女士、吴 ...