元琛科技:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-046 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 一、董事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 1 日以短信、电话、邮件等形式 发出会议通知，2024 年 9 月 6 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长徐辉先 生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律、法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》和 ...