福立旺:第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2023 年 8 月 4 日以邮件和电话方式发出，并于 2023 年 8 月 9 日在公司会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，董事会 秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共 和国公司法》和《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-043 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方 案的议案》 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电（中国） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1282 号)，同意福立 ...