| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 271,866,000 元"福立转债"已转换为公司股票，累计转股数量为 18,105,442 股，占"福立 转债"转股前公司已发行股份总额的 10.39%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"福立转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 428,134,000 元，占"福立转债"发行总量的 61.16%。 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，"福 立转债"共有人民币 19,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,265 股。 因公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上 述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进 ...

《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-047 转债代码：118043 转债简称：福立转债 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 二十四次会议于 2025 年 6 月 25 日以邮件方式发出，并于 2025 年 6 月 30 日在 公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的公告》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-048 一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《福立旺精密机 电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款中关于 监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。 转债代码：118043 转债简称：福立转债 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 司章程>的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公 告如下： 二、注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"福立转债"于 2024 年 2 月 19 日开 始转股，截至 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-049 转债代码：118043 转债简称：福立转债 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会 换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名许惠钧 先生、洪水锦女士、许雅筑女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提 名刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其 中郭龙华先生 ...

规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 因此，我们同意提名刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士为公司第四届董事 会独立董事候选人，其中郭龙华先生为会计专业人士，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 提名委员会 董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件以及《福立旺精密机电(中国) 股份有限公司章程》等相关规定，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 轶女士的个人履历等相关资料，其中郭龙华先生为会计专业人士，上述独立董事 候选人未持有公司股份，不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证 券交易所公开认定不 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公 司）的对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外 提供财务资助决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年六月 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公 司在主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体（包 括非全资子公司、参股公司，但不包括公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司）提供资助的行为，包括但不限于： （一）借款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或者收取资产使用权 的费用明显低于一般水平； （五）上海证券 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年六月 | | | 第一条 为进一步规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，促进公司经营管理的 制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《福立旺精密机电（中国）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本工作 细则。 第二条 公司设总经理 1 名，设副总经理若干，财务总监 1 名，并可根据 生产经营管理需要设总经理助理若干名，协助总经理工作。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 副总 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年六月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择 公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《福立 旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 ...

- 1 - 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月 第一章 总 则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息 披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福立旺精密机电（中 国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年六月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、 外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订工作细则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，独立董事占多数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 ...