福立旺:关于增选董事的公告

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于增选董事的公告 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 6 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 部分制度的议案》《关于提名张征轶女士为独立董事候选人的议案》《关于提名尤 洞察先生为非独立董事候选人的议案》，根据公司实际情况和未来发展需要，为 进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员 人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名，独立董事人数由 2 名增至 3 名。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.张征轶女士简历 女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年11月至 今任上海市通力律师事务所合伙人。 经公司董事会推荐，公司董事 ...