海优新材:第四届监事会第七次会议决议公告

上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以邮件方 式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席刘俊刚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-035 转债代码:118008 转债简称:海优转债 因公司监事与本议案存在关联关系，因此全体监事在审议本议案时回避表 决，将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议并通过《关于公司 2023 年度年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中， 未发现公司参 ...