莱尔科技:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-042 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本 次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）的议案》 公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案（修订稿）》。 独立董事对本议案 ...