公司已对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐机构世纪证券、存放 募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-021 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体后签订募集资金三 方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 上述募集资金总额为人民币 159,599,722.16 元，主承销商世纪证券有限责任 公司（以下简称"世纪证券"）扣除承销费用人民币 1,886,792.45 元（不含税） 后，剩余募集资金人民币 157,712,929.71 元，已于 2025 年 12 月 30 日汇入公司 银行账户。上述募集资金情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并于 2025 年 12 月 31 日出具【众环验字(2025)0500023 号】验资报告。 二、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 16 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-022 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 世纪证券为公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目、2025 年以简 易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构。其中，2025 年以简易程序向特定 对象发行股票项目法定持续督导期限到 2027 年 12 月 31 日；2022 年以简易程序 向特定对象发行股票项目法定督导期已届满，因项目募集资金尚未使用完毕，世 纪证券仍需对公司剩余募集资金的使用情况进行专项督导。赵宇先生和彭俊先生 为公司上述项目的持续督导保荐代表人。 由于原保荐代表人彭俊先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，世 纪证券决定委派吴坤芳先生（简历详见附件）接替彭俊先生继续履行对公司的持 续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为赵宇先生和吴坤芳先 生。 公司董事会对彭俊先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 信达科会字（2026）第 014 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东 会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股 份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》（以 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-020 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 25 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,370,560 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 92,370,560 | | 3、出席会 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议材料 2026 年 3 月 | 2026 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | | | 议案一：《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》 | 7 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有 限公司股东会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制 定本须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-019 广东莱尔新材料科技股份有限公司 控股股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况 截至本公告披露日，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东广东特耐尔投资有限公司（以下简称"特耐尔"）持有公司无限售条件流 通股 72,241,000 股，占公司总股本的 44.84%。 减持计划的主要内容 特耐尔因自身资金需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内（即 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 7 月 6 日），通过集中竞价、大宗交易方式减 持其所持有的公司股份合计不超过 4,832,934 股（即不超过公司总股本的 3.00%）。 其中通过集中竞价交易方式减持不超过 1,610,978 股（即不超过公司总股本 的 1.00%）；通过大宗交易方式减持不超过 3,221,956 股（即不超过公司总股本的 2.00%）。 公司实际控制人伍仲 ...

世纪证券有限责任公司 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 16 日签发的《关于同意广东 莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕2795 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 5,919,871 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.96 元，募集资金总额为人民币 159,599,722.16 元，扣除发行费用人民币 5,782,727.87 元后，公司本次募集资金 净额为人民币 153,816,994.29 元。 上述募集资金总额为人民币 159,599,722.16元，主承销商世纪证券有限责任 公司扣除承销费用人民币 1,886,792.45 元（不含税）后，剩余募集资金人民币 157,712,929.71 元，已于 2025 年 12 月 30 日汇入公司银行账户。上述募集资金情 况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2025 年 12 月 31 日出 具【众环验字(2025)0500023 号】验资报告。 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 部分募投项目变更实施主体及实施地点的核查意 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-016 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2026 年 3 月 7 日，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实 施主体及实施地点的议案》，公司拟将 2025 年以简易程序向特定对象发行股票 募投项目之一"新型新能源电池集流体材料生产建设项目"实施主体由公司控 股子公司佛山市大为科技有限公司（以下简称"佛山大为"）变更为公司控股 子公司河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称"河南莱尔"），实施地点相 应由广东省佛山市顺德区变更为河南省商丘市，本次变更事项尚需提交股东会 审议。 本次变更仅涉及项目实施主体及地点，项目建设内容、投资总额、经济 效益测算、建设周期等均保持不变。 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 16 日签发的《关于同意广东 莱尔新材料科技股份有限 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-018 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开日期时间：2026 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公室 8 层会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 25 日 至2026 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-017 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》 公司将 2025 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目之一"新型新能源 电池集流体材料生产建设项目"实施主体由公司控股子公司佛山市大为科技有 限公司变更为公司控股子公司河南莱尔新材料科技有限公司，实施地点相应由 广东省佛山市顺德区变更为河南省商丘市。 本次变更仅涉及项目实施主体及地点，项目建设内容、投资总额、经济效 益测算、建设周期等均保持不变。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议于 2026 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2026 年 3 月 2 日通过 ...