莱尔科技:第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-049 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 13 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议 合法、有效。 （一）审议通过了《关于使用部分 ...