莱尔科技:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-060 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）第 二届董事会、监事会已届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作。现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举 第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提 名范小平、伍仲乾、龚伟泉、梁韵湘、张强、周焰发为公司第三届董事会非独立 董事候选人，同意 ...